CDL Manaus promove palestra contra lavagem de dinheiro para público

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), promoverá a palestra ‘Lavagem de Dinheiro e Fraude’, que ocorrerá no dia 28 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, na sede da CDL no Centro de Manaus e terá como objetivo orientar os participantes quanto a luta contra a lavagem de ativos. O evento será com foco nos empresários, gestores, recursos humanos, micro, pequenas e médias empresas, membros e gestores de federações, associações, sindicados de empresas, câmaras de comércio e público em geral, e terá como palestrante, o advogado especialista em direito empresarial, Dr. Frederico Paiva.

A palestra foi desenvolvida para aproximar os fundamentos teóricos de PLD ao dia a dia das pessoas, utilizando conceitos, imagens e exemplos práticos para compartilhar informações relevantes sobre o assunto, de maneira didática e atrativa.

De acordo com Paiva, o tema foi escolhido por ser atual devido as mudanças legislativas e a nova postura que vem sendo adotada pelo governo. “É importante o debate sobre o assunto em todos os ramos, principalmente no âmbito empresarial. outro motivo foi o próprio interesse dos associados da cdl manaus que solicitaram a realização de palestra sobre o tema”, explicou.

Com 2 horas de duração, a palestra pretende revelar as atuais tipologias de lavagem de dinheiro no Brasil e seus aspectos práticos, além da apresentação da legislação brasileira de combate e prevenção às fraudes com e à Lavagem de Dinheiro; ética corporativa, auditoria e compliance; os impactos no cenário econômico nacional; como empresários devem abordar a questão na prática; tipos de fraudes e ações cabíveis; e quem é e o que faz o COAF?

Questionado sobre as atuais tipologias de lavagem de dinheiro no Brasil, Frederico Paiva disse que têm várias, no entanto, destaca algumas delas: empresas de fachada, compra de imóveis, joias, carros, “e muitos outros que serão abordados durante a palestra”, antecipa.

Pedidas de prevenção

Segundo o especialista, medidas de prevenção para a lavagem de dinheiro como conhecer mais sobre o assunto, é um bom começo para prevenir esse tipo de corrupção, “além de implementação de políticas de compliance, e outros mecanismos de precaução que serão abordados na explanação”, diz.

Sobre a atual administração, Paiva fala que no brasil já há uma cultura de corrupção enraizada. “Embora estejamos com uma nova administração, existe ainda muito para ser ajustado e alterado neste País”, comenta.

Sobre o palestrante

Frederico Paiva é Advogado, Professor Universitário e de Pós-Graduação, especialista em Direito Empresarial, Civil e Trabalhista, Doutorando em Direito Civil pela Universidade Federal de Buenos Aires, Presidente da Comissão de Direito Empresarial (2016/2021) e Membro Relator do Tribunal de Ética e Disciplina (2016/2018) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, Administrador Judicial em Falências e Recuperações Judiciais, associado à Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP), membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE Manaus), Membro da Associação dos Jovens Empresários do Amazonas (AJE-AM), Articulista, Empresário, Organizador e Coautor do Livro.

Agência CDL